کشف ۱۶ باند پول‌شویی در استان کرمان

استان وایر: دادستان کرمان از کشف ۱۶ باند بزرگ پولشویی خبر داده و گفته است: "اعضای این باند کشف و پولشویان در دام ماموران اطلاعات افتاده اند."

به گزارش پاسارگاد سیرجان، دادخدا سالاری با اشاره به اینکه "اعضای این باند در زمینه‌های قاچاق مواد مخدر و روان گردان، تجارت سلاح‌های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعالیت پنهان" داشتند، گفته است: آنها "وجوه حاصله از این فعالیت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واریز می‌کردند که در استان کرمان کشف شدند و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شد."

این مقام قضائی هویت بازداشت شدگان به اتهام پولشویی را اعلام نکرده اما گفته است: "قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آن‌ها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می‌کردند و برخی از این وجوهات را نیز در معاملات املاک و خودرو و ساختمان سازی هزینه می‌کردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌های قانونی و مشروع جلوه داده و رد پای خود را در تجارت‌های کثیف و آلوده پنهان سازند."

به گفته دادستان کرمان "تاکنون بیش از12.5 میلیارد تومان  از وجوه نقد و چندین باب املاک از قاچاقچیان کشف و توقیف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقیقات لازم بعمل آمده است."

دادخدا سالاری همچنین گفته است: "پرونده‌های تشکیل شده توسط ماموران به دستگاه قضایی استان کرمان تحویل داده شده و تحقیقات بیشتر پیرامون شناسایی شریکان و معاونان مجرمان در دادسرای کرمان در دست اقدام و در حال انجام است."

به گفته‌ دادستان کرمان "عمده فعالیت این باندها در خارج از استان کرمان و در استان‌های مختلف و در خارج از کشور بوده است."