استان‌وایر- رییس کل دادگستری استان گلستان از بازداشت ۹ متهم بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی ایران در این استان خبر داد.
«هادی هاشمیان» گفت: «در مدت شش سال فعالیت این شبکه پول‌شویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
هاشمیان افزود: «این باند سه سرشبکه اصلی و شش هم‌دست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند.»
علاوه براین، بررسی‌ها نشان می‌دهند ۳۰۰ عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بوده‌اند.
معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از دیگر اتهامات این افراد اعلام شده است.
بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پول‌شویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تا کنون ۲۰ کیلوگرم آن شناسایی و کشف شده، از دیگر موارد این پرونده است.
ارزیابی اولیه‌ای املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و هم‌چنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر